300884 深市 狄耐克

 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2024-001
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司

          第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已
 于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并
 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席
 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    同意聘任杨辉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。

    本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-002）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

    3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

                                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                            董  事  会

                                        二〇二四年一月十八日