300884 深市 狄耐克

 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2023-041
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
 次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。在公司同日召开的
 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同
 意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以口头方
 式发出。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事蒋伟文先生主持，会议应出
 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事
 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同 意选举蒋伟文先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至公司第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                            监事会

                                      二〇二三年五月二十六日