300884 深市 狄耐克

 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2023-026
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司

          第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 九次会议于2023年5月10日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，
 通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生
 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员
 列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据 《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会现进行换届选举。 公司监事会同意提名蒋伟文先生、郑陈英女士为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，具体表决情况及结果如下：

    1.01 提名蒋伟文先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


  1.02 提名郑陈英女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第十九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                监事会

                                            二〇二三年五月十一日