300884 深市 狄耐克

 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2022-050
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司

          第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
 八次会议于 2022 年 10 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
 开，通知于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋
 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管
 理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    同意聘任胡春华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-051）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                            董  事  会

                                        二〇二二年十月十九日