证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2022-031
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2022 年 7 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开，通知于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-034）。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《公司章程（2022 年 7 月）》、《公司章程修订对照表》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 7 月 29 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二二年七月十三日
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