证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-003
宁波迦南智能电气股份有限公司
关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）拟向控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称“耀创电子”）转让公司所持有的全资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司（以下简称“迦辰新能源”）的 32%股权（对应认缴注册资本 1,920 万元，尚未实缴），转让价格为人民币 0 元，相应的实缴出资义务依法由耀创电子承担。交易完成后，公司持有迦辰新能源 68%的股权，迦辰新能源仍为公司的控股子公司，仍在公司的合并报表范围内。
本次交易对象耀创电子为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，耀创电子为公司关联法人。根据相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
2、审议情况
2024 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。
公司本次董事会表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事章
恩友先生回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核，并经全体独立董事过半数同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的规定，本次事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称 慈溪市耀创电子科技有限公司
统一社会信用代码 91330282MA282GAQ9U
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 慈溪市长河镇宁丰村金小南路 16 号
注册资本 3,000 万元人民币
成立日期 2016-08-16
营业期限 2016-08-16 至 2036-08-15
法定代表人 章国耀
一般项目：工程和技术研究和试验发展；电力设施器材
制造；以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部
经营范围 门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
会公众集（融）等金融业务）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 14,635.65
负债总额 5,497.70
净资产 9,137.95
项目 2023 年年度（未经审计）
营业收入 0.04
营业利润 3,489.06
净利润 3,489.06
3、股东情况及股权结构
截至本公告披露日，耀创电子控股股东及实际控制人为章国耀及章恩友先生，股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 章恩友 2,520 84.00%
2 章国耀 480 16.00%
合计 3,000 100%
4、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
耀创电子成立于 2016 年 8 月 16 日，目前主要业务为股权投资，最近三年耀
创电子主营业务未发生重大变化。
5、关联关系
耀创电子持有公司 37.28%的股权，为公司控股股东，按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》7.2.3 条第（一）项规定，耀创电子为公司关联法人。
耀创电子不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的概况
公司名称 浙江迦辰新能源发展有限公司
统一社会信用代码 91330282MA7FB59H3K
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 浙江省慈溪市开源路 315 号
注册资本 6,000 万元人民币
成立日期 2022-01-06
营业期限 2022-01-06 至无固定期限
法定代表人 蒋卫平
一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能
经营范围 源管理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；
电力设施器材制造；光伏设备及元器件制造；在线能源
监测技术研发；新能源原动设备销售；智能输配电及控
制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及
控制设备制造；节能管理服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工仪器
仪表销售；先进电力电子装置销售；物联网设备销售；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电
开关控制设备研发；太阳能发电技术服务；充电桩销售；
电力设施器材销售；电器辅件销售；发电机及发电机组
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供
（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、交易标的股东情况及股权结构
股权转让前 股权转让后
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
1 迦南智能 6,000 100% 4,080 68.00%
2 耀创电子 - - 1,920 32.00%
合计 6,000 100% 6,000 100%
3、主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 0.00 4,335.06
负债总额 0.00 3,570.26
应收款项总额 0.00 2,970.35
净资产 0.00 764.80
项目 2022 年年度 2023 年 1-9 月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 2,766.97
营业利润 0.00 -235.20
净利润 0.00 -235.20
经营活动产生的现金
流量净额 0.00 -298.56
4、迦辰新能源不属于失信被执行人。
5、本次交易标的权属清晰，不存在抵押、冻结或者其他第三人权利，迦辰新能源本身不存在重大争议诉讼或仲裁事项。公司不存在为迦辰新能源提供担保、委托其理财等情况。
公司对迦辰新能源存在财务资助，金额为 288.36 万元。该笔财务资助发生在
本次股权转让前，迦辰新能源承诺将在工商变更完成后一个月内将该笔款项偿还给迦南智能。除上述情形外，公司不存在其他为迦辰新能源提供财务资助的情形。本次股权转让完成后，迦辰新能源仍为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
四、关联交易的定价政策及定价依据
为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有证券服务业务资格的天
源资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法对迦辰
新能源股东全部权益价值进行评估，并出具了《评估报告》（天源评报字〔
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