宁波迦南智能电气股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
拟修订内容如下：
序号 修订前 修订后
（新增）第十二条 公司根据中国共产
1 — 党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公司的 第二十四条 公司不得收购本公司股
股份： 份。但是，有下列情形之一的除外：
…… ……
2 （五）将股份用于转换上市公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转
发行的可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值 （六）公司为维护公司价值及股东权益
及股东权益所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
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（十二）审议批准本章程第四十 （十二）审议批准第四十二条规定的担
一条规定的担保事项； 保事项；
…… ……
序号 修订前 修订后
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十五）审议批准募集资金变更 项；
用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议批准法律、法规及 计划；
规范性文件规定的应由股东大会批 （十六）审议法律、行政法规、部门规
准的重大关联交易； 章、深圳证券交易所相关规定或本章程规定
（十七）审议批准董事会、监事 应当由股东大会决定的其他事项。
会以及单独或者合计持有公司 3%以 上述股东大会的职权不得通过授权的
上股份的股东提出的提案； 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
（十八）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过
授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保行为，
行为，须在董事会审议通过后提交股 须在董事会审议通过后提交股东大会审议
东大会审议通过。 通过。
（一）公司及公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
对外担保总额，达到或超过公司最近 审计净资产 10%的担保；
一期经审计净资产的 50%以后提供的 （二）公司及其控股子公司的提供担保
4 任何担保； 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
…… 以后提供的任何担保；
（五）按照担保金额连续 12 个 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
月内累计计算原则，超过公司最近一 象提供的担保；
期经审计总资产 30%的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公
（六）按照担保金额连续 12 个 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
月内累计计算原则，超过公司最近一 额超过 5,000 万元；
序号 修订前 修订后
期经审计净资产的 50%，且绝对金额 （五）连续十二个月内担保金额超过公
超过 5,000 万元； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（七）深圳证券交易所或本章程 （六）对股东、实际控制人及其关联人
规定的其他担保情形。 提供的担保；
应由股东大会审批的上述对外 （七）本所或者公司章程规定的其他担
担保事项，必须经董事会审议通过 保情形。
后，方可提交股东大会审批。股东大 董事会审议担保事项时，必须经出席董
会审议本条第（五）项担保事项时， 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
必须经出席会议的股东所持表决权 东大会审议前款第五项担保事项时，必须经
的 2/3 以上通过。 出席会议的股东所持表决权的三分之二以
董事会有权审议批准除前述需 上通过。
由股东大会审批之外的对外担保事 股东大会在审议为股东、实际控制人及
项。 其关联人提供的担保议案时，该股东或者受
在股东大会审议为股东、实际控 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
制人及其关联方提供担保的议案时， 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
该股东或受该实际控制人支配的股 持表决权的半数以上通过。
东，不得参与该项表决，表决须由出 公司为全资子公司提供担保，或者为控
席股东大会的其他股东所持表决权 股子公司提供担保且控股子公司其他股东
的半数以上通过。 按所享有的权益提供同等比例担保，属于本
条第一款第一、三、四、五项情形的，可以
豁免提交股东大会审议。
第四十四条 公司召开股东大会 第四十五条 公司召开股东大会的地点
的地点为公司住所地或股东大会会 为公司住所地或股东大会会议通知中明确
议通知中明确规定的地点。 规定的地点。
5 股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会议形式
议形式召开。公司还将提供网络投票 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
的方式为股东参加股东大会提供便 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
利。股东通过上述方式参加股东大会 参加股东大会的，视为出席。
序号 修订前 修订后
的，视为出席。 发出股东大会通知后，无正当理由，股
东大会现场会议召开地点不得变更。确需变
更的，召集人应当在现场会议召开日前至少
2 个工作日公告并说明原因。
第四十六条 独立董事有权向董 第四十七条 独立董事有权向董事会提
事会提议召开临时股东大会。对独立 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
董事要求召开临时股东大会的提议， 临时股东大会的提议，董事会应当及时公
董事会应当根据法律、行政法规和本 告，并根据法律、行政法规和本章程的规定，
章程的规定，在收到提议后 10 日内 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
提出同意或不同意召开临时股东大 开临时股东大会的书面反馈意见。
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会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在
董事会同意召开临时股东大会 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
的，将在作出董事会决议后的 5 日内 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大
发出召开股东大会的通知；董事会不 会的，将向股东说明理由，聘请律师事务所
同意召开临时股东大会的，将向股东 对相关理由及其合法合规性出具法律意见
说明理由。 并公告。
第四十八条 单独或者合计持有 第四十九条 单独或者合计持有公司
公司 10%以上股份的股东有权向董事 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
会请求召开临时股东大会，并应当以 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会
书面形式向董事会提出。董事会应当 提出。董事会应当及时公告，并根据法律、
根据法律、行政法规和本章程的规 行政法规和本章程的规定，在收到请求后
定，在收到请求后 10 日内提出同意 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
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或不同意召开临时股东大会的书面 会的书面反馈意见。
反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当
董事会同意召开临时股东大会 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
的，应当在作出董事会决议后的 5 日 东大会的通知，通知中对原请求的变更，应
内发出召开股东大会的通知，通知中 当征得提议股东的同意。
对原请求的变更，应当征得提议股东 董事会不同意召开临时股东大会，或者
序号 修订前
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