证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2021-008
宁波迦南智能电气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第
二届董事会第九次会议已于 2021 年 4 月 9 日通过电话及邮件等方式通知了全体董
事。
2、本次会议于 2021 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。
3、会议由公司董事长章国耀先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
公司独立董事蔡青有先生、丁爱娥女士、施高翔先生分别向董事会提交了述职报告。
该议案具体内容详见公司于2020年4月23日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
公司编制《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》以及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005，2021-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，2020 年度实
现营业收入 50,782.89 万元，同比增长 2.61%；实现利润总额为 9,103.90 万元，
较上年同期增长 6.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,892.63 万元，较上年同期增长 6.44%。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司拟以总股本 133,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 2.0 元（含税），共计派发现金红利人民币 26,672,000.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
董事会同意公司 2020 年度利润分配预案；公司独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见。审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬方案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-007）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司 2021 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2020 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，
为公司合法、合规经营提供保障。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告
及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
10、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
11、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任胡施超先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
该议案具体内容详见公司于2021年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表
的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
12、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
董事会审议通过了《2021 年第一季度报告》，该议案具体内容详见公司于 2021
年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
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