证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2022-050
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名余珍金先生、鲁凤仙女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司第二届监事会监事舒亚波女士在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。公司监事会对舒亚波女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 30 日
附件：
非职工代表监事候选人简历
余珍金先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任
公司监事。1995 年至 2009 年，任 TTI 技术员、助理主管；2009 年至 2010 年，
任安徽黄山高尔夫基建工程项目经理；2010 年至 2014 年，任常州格力博工具有限公司实验室经理；2014 年至今，历任公司测试中心高级经理、品质中心副总监，总监；2018 年至今，任公司监事。
截至本公告日，余珍金先生通过余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）1.11%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
鲁凤仙女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004
年至 2005 年，宁波捷丰家居有限公司任单证员；2005 年至 2006 年，宁波方圆
汽摩有限公司任单证员;2006 年至今，任公司单证组组长。
截至本公告日，鲁凤仙女士通过余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）0.56%股权间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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