证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-048
浙江维康药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于2024 年5 月 20 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场方式
召开。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司 2023 年度股东大会选举产生第四届
董事会成员后，董事会根据《公司章程》之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议推举刘洋先生为主持人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举刘洋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会具体组成如下：
审计委员会：刘江峰（主任委员、召集人）、武滨、吴建明；
薪酬与考核委员会：武滨（主任委员、召集人）、刘江峰、朱婷；
提名委员会：郝岚（主任委员、召集人）、武滨、孔晓霞。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任刘洋先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任孔晓霞女士、丁京伟先生、张章奇先生、刘东女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任朱婷女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任王静女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总经理刘洋先生提名，同意聘任王思女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
附件：相关人员简历
刘洋先生：1991 年 7 月出生，中国国籍，硕士。2014 年 10 月至 2023 年 6
月担任普里戈拉集团项目管理；2023 年 6 月至 2024 年 5 月担任维康药业董事长
助理；2024 年 5 月至今担任维康药业董事长、总经理。
截至本公告披露之日，刘洋先生未持有公司股份。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人刘忠良先生系父子关系，持有公司 5%以上股份的股东刘忠姣系刘忠良妹妹，公司副总经理刘东系刘忠良、刘忠姣哥哥的女儿。刘洋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴建明先生：1966 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1990
年 10 月至 2000 年 3 月担任浙江省浙南制药厂技术员、车间主任、技术部经理；
2000 年 4 月至 2003 年 5 月担任浙江瑞新药业有限公司（原浙江省浙南制药厂）
质量部经理；2003 年 6 月至 2011 年 1 月担任维康有限生产部经理、质量部经理、
副总经理；2011 年 2 月至 2016 年 12 月担任浙江富来森集团有限公司副总经理；
2017 年 1 月至 2018 年 3 月担任维康药业董事长助理；2020 年 11 月至 2021 年 7
月担任浙江维康中药有限公司执行董事；2018 年 3 月至 2024 年 5 月担任维康药
业副总经理；2021 年 5 月至今担任维康药业董事。
截至本公告之日，吴建明先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 394,880 股。吴建明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔晓霞女士：1982 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历。2005 年 1 月至 2015
年 3 月担任维康有限招商部华东经理、OTC 事业部经理；2015 年 3 月至 2021
年 5 月担任维康药业副总经理；2018 年 10 月至 2021 年 2 月担任杭州维康中医
诊所有限公司执行董事；2018 年 10 月至今担任浙江维康大药房有限公司执行董
事；2022 年 12 月至今担任浙江维康医药商业有限公司执行董事；2021 年 5 月至
2024 年 5 月担任维康药业董事、总经理，2024 年 5 月至今担任维康药业董事、
副总经理。
截至本公告之日，孔晓霞女士直接持有公司股份 888,484 股。孔晓霞女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱婷女士：1989 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，执业药师，工程师。
2011 年 1 月至 2015 年 3 月担任维康有限 QC、研发人员；2015 年 4 月至 2022
年 12 月担任维康药业研发人员、行政主管、行政部副经理、行政部经理；2023
年 1 月至今担任维康药业行政总监；2020 年 11 月至今担任维康中药监事；2021
年 3 月至今担任浙江维康医药商业有限公司监事；2021 年 5 月至今担任维康药
业董事、董事会秘书。曾先后荣获“丽水市 138 人才工程第二层次”、“丽水市第三届绿谷新秀”等荣誉。
截至本公告之日，朱婷女士未持有公司股份。朱婷女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘江峰先生：1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2001
年 7 月至 2007 年 6 月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；
2007 年 7 月至 2012 年 2 月担任浙江天顾税务师事务所有限公司副所长；2012
年 3 月至 2013 年 4 月担任浙江佳信税务师事务所有限公司副所长；2013 年 5 月
至 2017 年 12 月担任浙江汇联税务师事务所有限公司所长；2013 年 3 月至今担
任浙江汇联税务师事务所有限公司经理；2016 年 12 月至 2022 年 12 月担任浙江
洁美电子科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今担任浙江五联会计师事务所有限公司所长；2021 年 5 月至今担任维康药业独立董事。
截至本公告之日，刘江峰先生未持有公司股份。刘江峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郝岚女士：1968 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。1990 年 7 月至 2001 年
3 月担任淮北日报社编辑；2001 年 3 月至 2005 年 7 月担任中国药店杂志社编辑
部主任；2005 年 7 月至今担任中国药店杂志社常务副主编；2015 年 12 月至 2021
年 12 月担任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今担
任贵州一树药业股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今担任维康药业独立董事。
截至本公告之日，郝岚女士未持有公司股份。郝岚女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
武滨先生：1960 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历，注册高级咨询师，
高级经济师，执业药师。历任山西省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理；中国医药商业协会常务副会长。2020 年 8 月至今担任中
国医药企业管理协会专家委员会委员。2017 年 3 月至 2023 年 1 月任广誉远中药
股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至 2024 年 5 月任山西振东制药股份有限公
司独立董事。现担任老百姓大药房连锁股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司、山东科源制药股份有限公司董事，哈药集团人民同泰医药股份有限
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