证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-029
浙江维康药业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在浙
江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、本次章程相关条款修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份 5%以上的股东，将
持有的本公司股票在买入后 6 个月内 其持有的本公司股票在买入后 6 个月
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
第三十条 由此所得收益归本公司所有，本公司 入，由此所得收益归本公司所有，本
董事会将收回其所得收益。但是，证 公司董事会将收回其所得收益。但
券公司因包销购入售后剩余股票而持 是，证券公司因包销购入售后剩余股
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 票而持有 5%以上股份的，以及有中
个月时间限制。 国证监会规定的其他情形的除外。
…… ……
下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决
通过： 议通过：
第七十八条 （一）公司增加或者减少注册资 （一）修改公司章程及其附件
本； （包括股东大会议事规则、董事会议
（二）公司的分立、合并、解散 事规则及监事会议事规则）；
和清算； （二）增加或者减少注册资本；
（三）本章程的修改； （三）公司合并、分立、解散或
（四）公司在一年内购买、出售 者变更公司形式；
重大资产或者担保金额超过公司最近 （四）分拆所属子公司上市；
一期经审计总资产 30%的； （五）《深圳证券交易所创业板
（五）股权激励计划； 股票上市规则》规定的连续十二个月
（六）法律、行政法规或本章程 内购买、出售重大资产或者担保金额
规定的，以及股东大会以普通决议认 超过公司资产总额百分之三十；
定会对公司产生重大影响的、需要以 （六）发行股票、可转换公司债
特别决议通过的其他事项。 券、优先股以及中国证监会认可的其
他证券品种；
（七）回购股份用于减少注册资
本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）上市公司股东大会决议主
动撤回其股票在深圳证券交易所上
市交易、并决定不再在交易所交易或
者转而申请在其他交易场所交易或
转让；
（十一）股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响、需要以特
别决议通过的其他事项；
（十二）法律法规、本所有关规
定、公司章程或股东大会议事规则规
定的其他需要以特别决议通过的事
项。
前款第四项、第十项所述提案，
除应当经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过外，还应
当经出席会议的除上市公司董事、监
事、高级管理人员和单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东所持表决权的三分之二
以上通过。
公司股东大会对利润分配方案
公司股东大会对利润分配方案作 作出决议后，或公司董事会根据年度
第一百五十 出决议后，公司董事会须在股东大会 股东大会审议通过的下一年中期分
六条 召开后 2 个月内完成股利（或股份） 红条件和上限制定具体方案后，须在
的派发事项。 两个月内完成股利（或股份）的派发
事项。
（一）公司的利润分配政策 （一）公司的利润分配政策
第一百五十 …… ……
七条 （二）公司的差异化现金分红政 （二）公司的差异化现金分红政
策 策
公司董事会应当综合考虑公司所 公司董事会应当综合考虑公司
处行业特点、发展阶段、自身经营模 所处行业特点、发展阶段、自身经营式、盈利水平以及是否有重大资金支 模式、债务偿还能力、盈利水平以及出安排等因素，区分下列情形，并按 是否有重大资金支出安排和投资者照本章程规定的程序，提出差异化的 回报等因素，区分下列情形，并按照
现金分红政策： 本章程规定的程序，提出差异化的现
（1）公司发展阶段属成熟期且无 金分红政策：
重大资金支出安排的，进行利润分配 （1）公司发展阶段属成熟期且时，现金分红在本次利润分配中所占 无重大资金支出安排的，进行利润分
比例最低应达到 80%； 配时，现金分红在本次利润分配中所
（2）公司发展阶段属成熟期且有 占比例最低应达到 80%；
重大资金支出安排的，进行利润分配 （2）公司发展阶段属成熟期且时，现金分红在本次利润分配中所占 有重大资金支出安排的，进行利润分
比例最低应达到 40%； 配时，现金分红在本次利润分配中所
（3）公司发展阶段属成长期且有 占比例最低应达到 40%；
重大资金支出安排的，进行利润分配 （3）公司发展阶段属成长期且时，现金分红在本次利润分配中所占 有重大资金支出安排的，进行利润分
比例最低应达到 20%。 配时，现金分红在本次利润分配中所
公司董事会认为公司发展阶段不 占比例最低应达到 20%。
易区分但有重大资金支出安排的，适 公司董事会认为公司发展阶段
用本款规定。 不易区分但有重大资金支出安排的，
（三）公司的利润分配政策决策 适用本款规定。
程序 （三）公司的利润分配政策决策
（1）公司的利润分配政策由董事 程序
会拟定，提请股东大会审议。 （1）公司的利润分配政策由董
（2）独立董事及监事会应当对提 事会拟定，提请股东大会审议。
请股东大会审议的利润分配政策进行 （2）监事会应当对提请股东大
审核并出具书面审核意见。 会审议的利润分配政策进行审核并
（3）公司根据生产经营情况、投 出具书面审核意见。
资规划和长期发展的需要，需调整利 （3）公司根据生产经营情况、润分配政策的，调整后的利润分配政 投资规划和长期发展的需要，需调整策不得违反中国证监会和证券交易所 利润分配政策的，调整后的利润分配的有关规定。董事会认为需要调整利 政策不得违反中国证监会和证券交润分配政策时，可以提交利润分配政 易所的有关规定。董事会认为需要调策调整方案供股东大会审议，公司可 整利润分配政策时，可以提交利润分以采取网络投票方式等方式为中小股
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