证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2022-023
浙江维康药业股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召开
了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
经公司第三届董事会第六次会议、2021 年度股东大会审议通过，公司以总
股本 80,439,068 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.4 元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，不送红股。以上权益分派方
案已实施完毕，公司总股本由 80,439,068 股变更为 144,790,322 股，注册资本由
80,439,068 元人民币变更为 144,790,322 元人民币。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2022 年修
订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款
进行相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指 和《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证 则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业简称“《规范运作指引》”）及其他有关法律、 板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作
法规、规范性文件的规定，制订本章程。 指引》”）及其他有关法律、法规、规范性文件
的规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 14,479.0322 万
第六条 公司注册资本为人民币 8043.9068 万元。
元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
新增 立中国共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 8043.9068 万股，均为 第二十条 公司股份总数为 14,479.0322 万股，均
人民币普通股，无其他种类股份。 为人民币普通股，无其他种类股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 本条第一款所称董事、监事、高级管理人员、
有责任的董事依法承担连带责任。
自然人股东持有的股 票或者其他具有股权性质
有关公司董事、监事、高级管理人员所持股 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用份变动及披露事项本章程没有规定的，适用相关
法律、行政法规、规范性文件和本公司的相关制 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
度的规定。 券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
有关公司董事、监事、高级管理人员所持股份变
动及披露事项本章程没有规定的，适用相关法律、
行政法规、规范性文件和本公司的相关制度的规
定。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 ……
大会审议通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
…… 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决 上通过。
由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
上通过。 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
权益提供同等比例担保，属于第四十一条第一款
第一项至第四项情形的，可以豁免提交股东大会
审议。
公司为控股子公司、参股公司提供担保的，
控股子公司、参股公司的其他股东应当按照出资
比例提供同等担保，或向公司提供反担保。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地
的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备
中国证监会派出机构和证券交易所备案。
案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于 10%。 不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构
决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
和证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明，全体股东均有权
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