证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2020-008
浙江维康药业股份有限公司
关于公司全资子公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江维康医药商业有限公司（以下简称“维康商业”）拟以自有资金出资人民币 2000 万元投资设立“浙江维康中药有限公司”（暂定名称，以最终核准名称为准），占注册资本的 100%。
2、投资的审批程序
2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司
全资子公司投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方介绍
公司名称：浙江维康医药商业有限公司
统一社会信用代码：91331100758052699D
主要经营场所：浙江省丽水市经济开发区遂松路 2 号
法定代表人：卢卫芳
注册资本：10000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2004 年 10 月 27 日
经营范围：一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品批发；药品零售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江维康中药有限公司
2、注册地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号
3、法定代表人：吴建明
4、注册资本：2000 万元人民币
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：药品生产；药品零售；中药饮片代煎服务；保健食品生产；保健食品销售；食品生产；食品经营；食品互联网销售；药品进出口。食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、资金来源及出资方式：维康商业以自有资金出资，占浙江维康中药有限公司股权比例 100%。
以上事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次维康商业设立全资子公司是公司战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。
本次投资资金来源为维康商业自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
该子公司为维康商业新设公司，在未来实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控，防范和应对各种风险。
五、备查文件
浙江维康药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日
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