300877 深市 金春股份

证券代码：300877            证券简称：金春股份        公告编号：2023-035
            安徽金春无纺布股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议：2023 年 7 月 26 日（星期三）下午 14:30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 7 月 26 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 26 日（星期三）上午 9:15—下午 15:00 期
间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

  6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 66,671,300 股，占上市公司总股份的
55.5594%。


  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 63,201,400 股，占上市公司总股份的
52.6678%。

  通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,469,900 股，占上市公司总股份的 2.8916%。
  2、中小股东出席的情况

  通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 8,557,065 股，占上市公司总股份
的 7.1309%。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,087,165 股，占上市公司总股份
的 4.2393%。

  通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,469,900 股，占上市公司总股份的
2.8916%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

  同意选举詹勇先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

  总表决情况：同意 66,647,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反
对 24,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中：中小股东总表决情况：同意 8,532,765 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7160%；反对 24,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2840%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
    三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所指派律师司慧、胡乃涔出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

  1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                                安徽金春无纺布股份有限公司
                                                            董事会

                                                    二〇二三年七月二十六日