300877 深市 金春股份

证券代码：300877              证券简称：金春股份      公告编号：2023-031
            安徽金春无纺布股份有限公司

        第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通
知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 7 月 10 日以通讯的方式召开。
公司应出席会议董事 8 人，实际出席会议的董事共 8 名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议议案审议情况

    与会董事审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查通过，提名詹勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                            安徽金春无纺布股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二〇二三年七月十一日