证券代码:300875 证券简称:捷强装备 公告编号:2024-054
天津捷强动力装备股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 31 日
以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。其中叶凌先生、徐一鹤先生以通讯方式出席会议,本次会议经全体监事共同推举监事叶凌先生召集并主持会议,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过如下议案:
审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
监事会选举叶凌先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-051)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 31 日