证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-053
天津捷强动力装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 31 日
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事易宏先生以通讯方式出席会议。本次会议经全体董事共同推举董事毛建强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举潘淇靖先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举毛建强先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
3、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司章程》的相关规定，选举第四届董事会各专门委员会委员如下：
董事会战略委员会：潘淇靖先生、易宏先生、郭俊鹏先生，其中，潘淇靖先生担任主任委员（召集人）。
董事会审计委员会：何锦成先生、方吉祥先生、毛建强先生，其中，何锦成先生担任主任委员（召集人）。
董事会提名委员会：易宏先生、何锦成先生、夏恒新先生，其中，易宏先生担任主任委员（召集人）。
董事会薪酬与考核委员会：方吉祥先生、何锦成先生、钟王军女士，其中，方吉祥先生担任主任委员（召集人）。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人何锦成先生为会计专业人士，公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任潘淇靖先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
5、审议通过了《关于聘任副总经理和董事会秘书的议案》；
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任夏恒新先生为公司副总经理；同意聘任郭俊鹏先生为公司副总经理；同意聘任刘群女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
6、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任纪滋强先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任高倩女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。
上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
3、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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