证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-067
天津捷强动力装备股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力
装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，具体如下：
一、拟修订公司章程情况如下：
条款 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
公司设立独立董事。独立董事是指不在公 公司设立独立董事。独立董事是指不在公
司担任除董事外其他职务，并与公司及公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及
第一百零五条 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 公司主要股东、实际控制人不存在可能妨
观判断的关系的董事。 碍直 接或者间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断的关系的董事。
公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立 公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立
董事，其中至少有 1 名会计专业人士。独 董事，其中至少有 1 名会计专业人士。独
立董事应当忠实履行职务，维护公司利 立董事应当忠实履行职务，维护公司利
益，尤其要关注少数股东的合法权益不受 益，尤其要关注少数股东的合法权益不受
第一百零六条 损害。 损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主 独立董事应当独立履行职责，不受公司主
要股东、实际控制人或者与公司及其主要 要股东、实际控制人或者其他 与公司及其
股东、实际控制人存在利害关系的单位或 主要股东、实际控制人存在利害关系的单
个人的影响。 位或个人的影响。
独立董事应当充分行使下列特别职权： 独立董事应当充分行使下列特别职权：
第一百零八条 （一）需要提交股东大会审议的关联交易 （一）需要提交股东大会审议应当披 露的
应当由独立董事认可后，提交董事会讨 关联交易应当由独立董事专门会议审议认
可后，提交董事会讨论。独立董事在作出
论。独立董事在作出判断前，可以聘请中 判断前，可以聘请中介机构出具专项报
介机构出具专项报告； 告；
（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师 （二）审议公司及相关方变更或者豁免承
事务所； 诺的方案；向董事会提议聘用或者解聘会
（三）向董事会提请召开临时股东大会； 计师事务所；
（四）征集中小股东的意见，提出利润分 （三）审议被收购上市公司董事会针对收
配和资本公积金转增股本提案，并直接提 购所作出的决策及采取的措施；
交董事会审议； （四）向董事会提请召开临时股东大会；
（五）提议召开董事会； 征集中小股东的意见，提出利润分配和资
（六）在股东大会召开前公开向股东征集 本公积金转增股本提案，并直接提交董事
投票权； 会审议；
（七）独立聘请外部审计机构和咨询机 （五）提议召开董事会会议；
构。 （六）独立聘请中介机构，对公司具体事
独立董事行使前款第一项至第六项职权应 项进行审计、咨询或者核查；
当取得全体独立董事的二分之一以上同 （七）在股东大会召开前依法 公开向公 司
意；行使前款第七项职权，应当经全体独 股东征集股东权利投票权；
立董事同意。第一款第一项、第二项事项 （八）独立聘请外部审计机构和咨询机
应由二分之一以上独立董事同意后，方可 构；
提交董事会讨论。 （九）对可能损害公司或中小股东权益的
如第一款所列提议未被采纳或上述职权不 事项发表独立意见；
能正常行使，公司应当将有关情况予以披 （十）法律、行政法规、中国证监会规
露。 定、深圳证券交易所有关规定和本章程规
定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第六项职权应
当取得全体独立董事的二分之一以上同
意；行使前款第七项职权，应当经全体独
立董事同意。第一款第一项至第三 项事项
应由二分之一以上独立董事同意后，方可
提交董事会讨论。
如第一款所列提议未被采纳或上述职权不
能正常行使，公司应当将有关情况予以披
露。
公司应当建立独立董事工作制度，董事会
公司应当建立独立董事工作制度，董事会 秘书应当积极配合独立董事履行职责。公
秘书应当积极配合独立董事履行职责。公 司应保证独立董事享有与其他董事同等的
第一百一十条 司应保证独立董事享有与其他董事同等的 知情权，及时向独立董事提供相关材料和
知情权，及时向独立董事提供相关材料和 信息，定期通报公司运营情况，提供资
信息，定期通报公司运营情况，必要时可 料，组织或者配合独立董事开展实地考察
组织独立董事实地考察。 等工作。必要时可组织独立董事实地考
察。
独立董事每届任期与公司其他董事相同， 独立董事每届任期与公司其他董事相同，
第一百一十一条任期届满，可连选连任，但是连任时间不 任期届满，可连选连任，但是连任时间不
得超过 6 年。独立董事任期届满前，公司 得超过 6 年。独立董事任期届满前，公司
可以经法定程序解除其职务。提前解除职 可以经法定程序解除其职务。提前解除职
务的，公司应将其作为特别披露事项予以 务的，公司应当及时披露具体理由和依
披露。 据。独立董事有异议的，公司应当及时予
以披露公司应将其作为特别披露事项予以
披露。
独立董事在任期届满前可以提出辞职。独
立董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告，对任何与其辞职有关或其认为有必要
引起公司股东和债权人注意的情况进行说
独立董事在任期届满前可以提出辞职。独 明。
立董事辞职应向董事会提交书面辞职报 因独立董事提出辞职导致董事会或者其专
告，对任何与其辞职有关或其认为有必要 门委员会中独立董事所占的比例不符合
引起公司股东和债权人注意的情况进行说 《独立董事工作制度》或者本章程的规
明。 定，或者独立董事中没有会计专业人士
第一百一十二条独立董事辞职导致独立董事成员或董事会 的，提出辞职的独立董事应继续履行职务
成员低于法定或公司章程规定最低人数 至新任独立董事产生之日。公司应当自独
的，在改选的独立董事就任前，独立董事 立董事辞职之日起两个月内完成独立董事
仍应当按照法律、行政法规及本章程的规 补选工作，独立董事辞职导致独立董事成
定，履行职务。董事会应当在 2 个月内召 员或董事会成员低于法定或公司章程规定
开股东大
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