300875 深市 捷强装备

证券代码：300875        证券简称: 捷强装备      公告编号：2022-052
            天津捷强动力装备股份有限公司

          关于补选第三届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）原董事徐怡女士
因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见 2022 年 7 月 20 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-043）。

  根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选 1 名非独立董
事，2022 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于
补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意董事长兼总经理潘峰先生提名的夏恒新先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议审议相关事宜的独立意见》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      天津捷强动力装备股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 8 月 15 日

附件： 夏恒新先生简历

  男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兵器

发射理论与技术专业博士，高级工程师。1989 年 7 月至 2018 年 7 月于某

研究院历任助理工程师、工程师、副处长、处长、所长等职务。2018 年 7
月至今，担任公司技术委员会主任。2021 年 7 月至今，担任华实融慧
（北京）科技有限公司董事。

  截至目前，夏恒新先生间接持有公司股份 104,000 股，占公司目前总
股本的 0.10%。夏恒新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属
于失信被执行人。