300873 深市 海晨股份

证券代码：300873        证券简称：海晨股份        公告编号：2023-004
            江苏海晨物流股份有限公司

        第三届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日向公
司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2023 年 2 月 13
日召开第三届监事会第七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于补选公司监事的议案》。

  同意提名王伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于补选公司监事的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                      江苏海晨物流股份有限公司监事会
                                                    2023 年 2 月 14 日