300873 深市 海晨股份

 证券代码：300873      证券简称：海晨股份      公告编号：2022-146
            江苏海晨物流股份有限公司

              关于公司监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司 监事会主席常亮先生的书面辞职报告。常亮先生因个人原因，申请辞去公司监 事及监事会主席职务，常亮先生原定任期届满日为2025年5月11日，辞职后将 不再担任公司监事会职务，仍在公司担任其他职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，常亮先生辞去公司监事 职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，常亮先生仍将依照法律、行政 法规和《公司章程》的规定履行其监事职务及各项承诺事项。

    截至本公告日，常亮先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的 承诺事项，常亮先生配偶持有公司股票400股。常亮及其配偶所持股份将严格 按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》以及有关承诺进行管理。

    常亮先生的辞职不会影响公司及监事会的正常运作，公司监事会将按照有 关规定尽快完成公司监事的补选工作。公司监事会对常亮先生在担任公司监事 期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

                                            江苏海晨物流股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2022年11月14日