证券代码:300873 证券简称:海晨股份 公告编号:2022-129
江苏海晨物流股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决方式于2022年10月24日召 开第三届董事会第七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7 人,实际出席董事7人,会议由董事长梁晨女士主持,符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过《2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2022年 第三季度报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
(二)审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于独 立董事任职期满暨补选独立董事的公告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
(三)审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2022年
第五次临时股东大会会议通知》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2022年10月25日