证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2021-093
武汉回盛生物科技股份有限公司
关于取消调整2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次调整概述
2021 年 10 月 28 日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划及其相关文件中的公司业绩考核指标
进行调整，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板
信息披露平台巨潮资讯网发布的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告》等相关文件。
二、取消本次调整的原因及对公司的影响
公司坚持以“致力动保科技，提升生命质量”为使命，成为中国动物保健领域的领导品牌，力争通过五年奋斗跻身全球动保行业 20 强的发展目标不变，鉴于当前外部经营环境的不确定性较大，经慎重考虑，决定取消本次调整公司2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标事项。
公司本次取消调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合
《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，
履行了必要的审议程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司高级管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审议程序及专项意见
2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，同意取消调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标事项。
（一）独立董事意见
公司取消调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司高级管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意取消调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标。
（二）监事会意见
监事会认为公司取消调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司高级管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）法律意见书的结论性意见
国浩律师（深圳）事务所律师认为，公司本次取消调整已获得董事会和监事会的批准与授权，履行了必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
（一）第二届董事会第二十次会议决议；
（二）第二届监事会第十七次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
（四）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司取消调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标之法律意见书。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
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