300871 深市 回盛生物

证券代码：300871                证券简称：回盛生物            公告编号：2020-016
              武汉回盛生物科技股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2020 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知
于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件及电话通知等方式发出。本次应出席的董事
5 名，实际出席会议的董事 5 名。

    公司董事长张卫元先生召集和主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    董事会认为公司编制《2020 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）发布的《2020 年第三季度报告全文》（公告编号 2020-019）。

    本议案无需提交公司股东大会审议。


  表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

  二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄金斌先生为公司副总经理，任期自公司本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）发布的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号 2020-020）。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

  经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨凯杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）发布的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号 2020-020）。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    四、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

  根据《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量及专业性，公司董事会决定拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年人民币 5 万元
（税前）调整为每人每年人民币 8 万元（税前）。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）发布的《关于公司调整独立董事薪酬的公告》（公告编号 2020-021）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    五、审议通过了《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》

  为进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，公司全资子公司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）拟吸收合并公司全资子公司应城回盛生物科技有限公司（以下简称“应城回盛”）。吸收合并完成后，应城回盛法人资格将被注销，其所有的资产、负债及其他一切权利义务均由湖北回盛依据《公司法》规定承继。公司首次公开发行股票的超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目的实施主体为应城回盛，因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由应城回盛变更为湖北回盛，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）发布的《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号 2020-022）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。


    六、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议于 2020 年 11月 12 日召开公司 2020 年第六次临时股东大
会。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）发布的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-023)。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    七、备查文件

  公司第二届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 27 日