证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2020-020
武汉回盛生物科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27
日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《证券法》《公司法》《深交创业板股票上市规则（2020 年修订）》及
《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任黄金斌先生担任公司副总经理；聘任杨凯杰先生担任公司副总经理兼董事会秘书。上述人员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日
附件：
1、黄金斌先生简历
黄金斌，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，动物科学与动物
医学专业，无境外永久居留权。2008 年 7 月至 2009 年 12 月，任职公司客户
服务经理；2010 年 1 月至 2013 年 3 月，任职公司省级客户经理；2013 年 4
月至今，任职公司集团客户营销总监。
黄金斌先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列入失信被执行人员名单的情形。
2、杨凯杰先生简历
杨凯杰，男，1970 年生，中国国籍，本科学历，企业财务管理专业，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾任海南椰岛集团武汉公司财务部、市场部经理，湖北锦盛钢铁贸易有限公司财务总监。2014 年 5 月加入公司至今，曾任公司财务部经理，现任公司财务总监。
杨凯杰先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列入失信被执行人员名单的情形。
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