300868 深市 杰美特

证券代码：300868            证券简称：杰美特      公告编号：2024-023
            深圳市杰美特科技股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华
区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于
2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

  2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

  公司 2023 年在任独立董事刘胜洪先生、戴伟辉先生、钱荣女士分别向董事会提交了《2023 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023 年年度董事会工作报告》《2023 年年度独立董事述职报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2023 年年度总经理工作报告>的议案》

  公司董事会认真听取了总经理谌建平所作的《2023 年年度总经理工作报
告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决
议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

  公司《2023 年年度总经理工作报告》相关内容详见公司《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-027）之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    4、审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

  公司 2023 年度财务报表编制工作已经完成且经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见。报告期内，实现营业收入
67,648.15 万元，较上年减少 4,267.78 万元，减幅 5.93%；净利润为-9,091.20
万元，比上年亏损收窄 2,620.94 万元，收窄幅度 22.38%。公司根据 2023 年度
实际经营情况及年度财务报表，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

  经与会董事讨论，认为《2023 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

  以 2023 年度实际经营数据为基础，根据公司对外部市场环境以及公司战略规划相结合的分析，充分考虑经营管理层 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，同时，综合考虑战略性投入短期内将对公司整体经营业绩的压力，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

  特别提示：因宏观经济、行业市场变化等因素对公司经营的不确定影响，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，请投资者注意风险。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中净利润为-9,091.20 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 -9,162.29 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-13,335.09 万元。

  鉴于公司 2023 年度经营情况不佳，净利润为负，且考虑到公司未来战略规划和资金需求，公司当期拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》
《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司实际情况和战略需求，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2023 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  保荐人东兴证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。


  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    8、审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  保荐人东兴证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2024 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  2024 年公司董事、高级管理人员的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，因本议案涉及董事、独立董事及高管的薪酬，董事会成员均回避表决，故将直接递交 2023 年年度股东大会上审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市杰美特科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2024 年年度薪酬方案》。

  表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司<2023 年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报
告>的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（第九章 社会责任）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》及其附件《上市公司社会责任报告披露要求》的有关规定，公司编制了《2023 年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了 2023 年杰美特在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效，旨在全面展示公司在 ESG 方面的表现及其为可持续发展而做出的不懈努力。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    11、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议

案》

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进
行了减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度财务报告合并会
计报表范围内相关资产计提了信用减值损失和资产减值损失。

  公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，践行了会计谨慎性原则，客观公允地反映了公司
2023 年末财务状况和年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-030）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    12、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

  公司 2024 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    13、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限的议案》

  根据实际生产经营及管理需要，同时为满足客户需求，优化公司资源配
置，拟新增公司全资二级子公司深圳市决色科技有限公司作为“品牌建设与营销网络升级项目”的实施主体。

  为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据公司“品牌建设与营销网络升级项目”的进展和资金需求，在不影响该募投项目正常实施的情况下，公司对该募投项目的募集资金使用计划及预计达到可使用状态日期
进行调整：由 2023 年 12 月 30 日调整至 2025 年 12 月 30 日。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-034）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00