300868 深市 杰美特

证券代码：300868            证券简称：杰美特      公告编号：2023-070
            深圳市杰美特科技股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 10 月 16 日
召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员，由谌建平先生、杨美华女士、张玉辉先生、邵先飞先生四位非独立董事与刘胜洪先生、戴伟辉先生、钱荣女士三位独立董事共同组成公司第四届董事会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。

    公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日下午以现场结合通讯表
决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过专人送达、邮
件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举谌建平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    董事谌建平先生回避表决。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作
细则等有关规定，公司第四届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提名，董事会选举各委员会成员如下：

    （1）选举谌建平先生、张玉辉先生、戴伟辉先生（独立董事）为第四届董事会战略委员会委员，其中谌建平先生为主任委员、会议召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    （2）选举刘胜洪先生（独立董事、会计专业人士）、钱荣女士（独立董事）、谌建平先生为第四届董事会审计委员会委员，其中刘胜洪先生为主任委员、会议召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    （3）选举钱荣女士（独立董事）、杨美华女士、戴伟辉先生（独立董事）为第四届董事会提名委员会委员，其中钱荣女士为主任委员、会议召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    （4）选举戴伟辉先生（独立董事）、杨美华女士、刘胜洪先生（独立董事）为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴伟辉先生为主任委员、会议召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事会同意聘任谌建平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    董事谌建平先生回避表决。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任张玉辉先生、邵先飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。

    董事张玉辉先生、邵先飞先生回避表决。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任周波先生为公司第四届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

    周波先生联系方式如下：

    电话：0755-33300868

    传真：0755-36993152

    电子邮箱：jmt@jamepda.com

    地址：深圳市龙华区汇德大厦 42 楼。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司董事会同意聘任何晓嫩女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任张羽晗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

    张羽晗女士联系方式如下：

    电话：0755-33300868

    传真：0755-36993152

    电子邮箱：zhangyuhan@jamepda.com

    地址：深圳市龙华区汇德大厦 42 楼。

    8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    公司董事会同意聘任黄丽莉女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

    三、备查文件

    1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

    2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                    深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                董事会

                                          2023 年 10 月 16 日

附件：
一、董事会成员简历

    1、谌建平，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任
深圳市佳盟科技有限公司董事、总经理，深圳市生活汇贸易发展有限公司执行董
事。2006 年 5 月创办杰美特有限，2009 年 4 月至 2013 年 3 月担任有限公司监
事，2013 年 3 月至今担任集团董事长，现任公司总经理、董事、董事长，负责集团业务和发展战略、企业文化建设等全方面领导工作。

    截至本公告日，谌建平先生持有公司股份45,523,009股，持股比例为35.56%，公司实际控制人之一，谌建平先生与公司董事杨美华女士为夫妻关系，除此之外，谌建平先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、杨美华，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，杰美
特创始人之一。历任公司副总经理、董事等职，现任公司董事。

    截至本公告日，杨美华女士持有公司股份15,174,336股，持股比例为11.85%，公司实际控制人之一，杨美华女士与公司董事长谌建平先生为夫妻关系，除此之外，杨美华女士与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、张玉辉，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾

任广州美华达商贸有限公司业务经理、湖北秦吉达药业有限公司业务经理。
2006
年 5 月加入公司，先后担任公司采购部经理、物控部经理、产品交付中心总

监，现任公司产品交付中心总监、副总经理、董事。

    截至本公告日，张玉辉先生直接持有公司股份 200,046 股，持股比例为
0.1563%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    4、邵先飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任
赫比通讯科技苏州有限公司副总经理、中石伟业（无锡）科技股份有限公司总经
理、领益智造—模切 BG 华东区运营总监。2023 年 2 月加入公司，现任公司生产
制造 BG 总经理。

    截至本公告日，邵先飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    5、刘胜洪，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册税务师，中国注册会计师。曾任深圳中瑞泰会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，深圳市厚德税务师事务所有限责任公司部门经理、合伙人、所长，广东科翔电子科技股份有限公司独立董事，深圳贝仕达克技术股份有限公司独立董事。现任深圳市永安成财务咨询有限公司执行董事，亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司总部合伙人，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人。

    截至本公告日，刘胜洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    6、戴伟辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，复旦大学
管理学院信息管理与商业智能系教授、博士生导师，现任管理科学与工程学会常务理事、神经管理与神经工程分会主任委员、中国技术经济学会神经经济与管理专业委员会常务委员、中国计算机学会上海分部执行委员、中国人工智能学会社会计算与社会智能专业委员会委员、中国系统工程学会应急管理专业委员会常务委员、中国文化产业管理专业委员会常务理事、上海市欧美同学会留美分会第八届理事会理事。

    截至本公告日，戴伟辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会