证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2020-031
深圳市杰美特科技股份有限公司
关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及
使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）于 2020
年 12 月 11 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）许可，公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格 41.26 元/股，募集资金总额为 1,320,320,000.00 元，扣除发行费用 130,616,905.66 元后，募集资
金净额为 1,189,703,094.35 元。上述募集资金已于 8 月 14 日到达公司募集资金专
用账户，资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020
年 8 月 17 日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 5-00017 号）。
募集资金到位后，公司在交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，并与银行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了三方监管协议，严格进行募集资金管理。截至本公告披露日，公司已使用募集资金 22,584,905.66 元，均用于公司发行费用的置换，剩余未使用募集资金（含超募资金）净额为 1,193,841,820.29 元（含利息收入）。
根据公司披露的《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的计
划投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
（万元） （万元）
1 移动智能终端配件产品扩产项目 31,678.30 27,678.30
2 研发中心建设项目 4,256.76 4,256.76
3 品牌建设与营销网络升级项目 12,621.90 12,621.90
合计 48,556.96 44,556.96
上述项目总投资额为 48,556.96 万元，拟使用募集资金投入金额 44,556.96
万元，均由上市公司实施，公司在深圳市龙岗区平湖街道自购土地使用权自建房产拟作研发、生产、办公之用（以下简称“杰美特大厦”），并作为本次发行上市募集资金投资项目的实施地点。
截止本公告发出之日，公司尚未使用募集资金进行项目投入。
二、本次变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的情况
（一）本次变更募投项目的原因及情况
1、移动智能终端配件产品扩产项目
为了进一步有效地利用凤岗镇的产业集群效应和人力成本优势，提升公司经营管理效率，增强公司整体竞争力，保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，公司拟将“移动智能终端配件产品扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有限公司（以下简称“杰之洋”），实施地点由“深圳市龙岗区杰美特大厦”变更为“东莞市凤岗镇”。公司变更募投项目实施地点及实施主体后可更有效地利用凤岗镇的产业集群效应和人力成本优势，提升公司经营管理效率，增强公司整体竞争力，有利于保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，符合公司及全体股东的利益。
同时，由于项目实施主体及实施地点的变更，原募投项目的投资总额和投资结构需要进行相应的调整。由于公司管理层一致看好“移动智能终端配件产品扩产项目”的市场前景，决定在项目变更实施主体及实施地点后，增加生产车间面积、生产设备数量及相应配套设施。经过慎重评估后，公司预计需在原投资总额基础上增加 34,558.73 万元，该募投项目投资总预算调整为 66,237.03 万元，使用公司超募资金补足原有资金缺口并追加投资，预计建设周期由 2 年变更为 3
年。
“移动智能终端配件产品扩产项目”变更前后对比如下：
项目名称 变更情况 变更前 变更后
实施主体 杰美特 杰之洋
实施地点 深圳市龙岗区杰 东莞市凤岗镇
移动智能终端配件产品扩产项目 美特大厦
投资总额 31,678.30 万元 66,237.03 万元
建设周期 2 年 3 年
变更后实施主体的基本情况如下：
公司名称：东莞市杰之洋塑胶实业有限公司
统一社会信用代码：91441900081249341X
注册地址：东莞市凤岗镇官井头小布二路 5 号
法定代表人：黄新
成立时间：2013 年 10 月 31 日
注册资本：500 万元
经营范围：研发、产销：塑胶制品、电子产品、手机配件，硅胶套，皮具制品，五金制品，模具；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
“移动智能终端配件产品扩产项目”的资金使用计划调整明细如下：
单位：万元
序号 调整前 调整前 调整后 调整后 调整金额
项目投资结构 投资金额 项目投资结构 投资金额
一 建设投资 27,869.87 建设投资 61,939.19 34,069.32
1.1 建筑工程费 5,922.96 建筑工程费 26,384.12 20,461.16
1.2 设备购置费 18,726.00 设备购置费 24,343.80 5,617.80
1.2.1 硬件设备 18,526.00 硬件设备 24,083.80 5,557.80
1.2.2 软件工具 200.00 软件工具 260.00 60.00
1.3 设备安装费 926.30 设备安装费 1,204.19 277.89
1.4 工程建设其他费用 230.18 工程建设其他费用 6,501.08 6,270.90
1.4.1 - - 土地购置费 5,800.00 5,800.00
1.4.2 - - 其他费用 701.08 701.08
1.5 预备费 2,064.43 预备费 3,505.99 1,441.56
二 铺底流动资金 3,808.44 铺底流动资金 4,297.85 489.41
合计 31,678.30 - 66,237.03 34,558.73
2、研发中心建设项目
由于原有杰美特大厦的建设周期较长，随着公司规模持续扩大，根据行业发展情况及公司战略规划，公司为加快业务发展，提高募集资金的使用效率，拟将“研发中心建设项目”的实施方式由自建厂房改为租赁，实施地点由“杰美特大厦”变更为“深圳市龙华区同富裕工业园”，实施主体不发生变化。
由于项目实施方式及实施地点的变更，原募投项目的投资总额和投资结构需要进行相应的调整。在日益激烈的市场竞争环境中，企业的优势地位在很大程度上取决于企业自身的研发能力。近年来，为了进一步夯实公司的研发基础，公司决定增加“研发中心建设项目”的投资额，对相应配套技术实施的关键设备进行调整，以加强设备投资以及技术升级改造。经过慎重评估后，公司预计需在原投资总额基础上增加 5,855.52 万元，该募投项目投资总预算调整为 10,112.28 万元，本次增加的募集资金来源为公司超募资金。
“研发中心建设项目”变更前后对比如下：
项目名称 变更情况 变更前 变更后
实施地点 深圳市龙岗区杰美特大厦 深圳市龙华区同富裕工业园
研发中心建设项目 实施方式 自建厂房 租赁
投资总额 4,256.76 万元 10,112.28 万元
“研发中心建设项目”资金使用计划调整明细如下：
单位：万元
序 调整前项目投资结 调整前投 调整后项目投资结 调整后投资 调整金额
号 构 资金额 构 金额
1 建筑工程费 989.31 场地租赁及装修费 1233.00 243.69
2 设备购置费 1,854.00 设备购置费 6885.80 5031.8
3 安装工程费 92.70 安装工程费 90.00 -2.7
4 工程建设其他费用 73.40 工程建设其他费用 80.00 6.6
5 预备费 240.75 预备费 624.47 383.72
6 研发费用 1,006.60 研发费用 1199.01
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