300868 深市 杰美特

证券代码：300868        证券简称：杰美特          公告编号：2020-019
            深圳市杰美特科技股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）于2020年9月30日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，拟使用总额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项产品投资期限不超过12个月，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权总经理黄新先生在上述额度及期限内行使决策权、签署有关法律文件，并组织财务中心及人员负责具体实施。

    本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、基本情况

    1、投资额度

  公司拟使用闲置自有资金不超过 20,000 万元进行投资理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

    2、决议有效期及投资期限

  决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项产品投资期限不超过 12 个月，在前述额度内，资金可循环滚动使用。

    3、投资对象

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报率相对较高的投资产品，拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划
等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它
根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

    4、资金来源

  资金来源全部为公司及控股子公司自有资金，不使用募集资金、银行借款。

    5、实施方式

  由公司董事会授权公司总经理黄新先生在上述额度及期限内行使决策权、签署有关法律文件，并组织财务中心及人员负责具体实施。

    6、信息披露

  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

    7、关联关系说明

  公司拟向不存在关联关系的投资对象进行投资理财，本次投资理财事项不会构成关联交易。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险
 （1）投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
 （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施
 （1）公司将选择安全性较高、流动性较好、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 （2）公司财务中心建立投资台账，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时汇报总经理并采取相应措施，控制投资风险。
 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
 （4）公司内部审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行监督和审计，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向审计委员会报告。

 （5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

  公司在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益。

    四、审议程序及专项意见

    2020 年 9月30 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行投资理财。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    1、董事会意见

    同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行投资理财，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项产品投资期限不超过12个月，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权总经理黄新先生在上述额度及期限内行使决策权、签署有关法律文件。

    2、监事会意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币20,000万元额度内的暂时闲置自有资金进行投资理财，不存在影响公司正常经营的情形。合理利用闲置自有资金进行投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

    3、独立董事意见

    公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营资金需求和 资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常运营。使用闲置自有资金 进行投资理财能提高公司资金效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理 财。

    4、保荐机构核查意见

    东兴证券认真核查了公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对深圳市杰美特科技股份有限公司使用部分闲置自有资金
进行投资理财的事项发表如下核查意见：

  公司使用累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行投资理财事项已经公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序。上述使用闲置自有资金进行投资理财事项符合相关的法律法规、交易所规则等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构对上述公司使用闲置自有资金进行投资理财事项无异议。

    七、备查文件

    1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

    2、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    4、东兴证券出具的《关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》。

    特此公告。

                                      深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                  董事会

                                                2020年9月30日