300868 深市 杰美特

证券代码：300868            证券简称：杰美特      公告编号：2020-017
            深圳市杰美特科技股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司、杰美特”）2020 年 9
月 30 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员，由谌建平先生、黄新先生、杨美华女士、熊敏先生、张玉辉先生、周波先生六位非独立董事与钱荣女士、戴伟辉先生、刘胜洪先生三位独立董事共同组成
公 司 第 三 届 董 事 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-016）。

    公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 30 日下午以现场结合通讯表
决方式在深圳市龙华区宝能科技园6栋B座17楼会议室召开。会议通知已于2020年 9 月 26 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举谌建平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作
细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提名，董事会选举各委员会成员如下：

  （1）选举谌建平先生、黄新先生、戴伟辉先生（独立董事）为第三届董事会战略委员会委员，其中谌建平先生为主任委员、会议召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  （2）选举刘胜洪先生（独立董事、会计专业人士）、钱荣女士（独立董事）、谌建平先生为第三届董事会审计委员会委员，其中刘胜洪先生为主任委员、会议召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  （3）选举钱荣女士（独立董事）、杨美华女士、戴伟辉先生（独立董事）为第三届董事会提名委员会委员，其中钱荣女士为主任委员、会议召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  （4）选举戴伟辉先生（独立董事）、黄新先生、刘胜洪先生（独立董事）为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴伟辉先生为主任委员、会议召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  公司董事会同意聘任黄新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  公司董事会同意聘任杨美华女士、熊敏先生、周波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司董事会同意聘任周波先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  周波先生联系方式如下：

  电话：0755-36993151

  传真：0755-36993152

  电子邮箱：jmt@jamepda.com

  地址：深圳市龙华区宝能科技园 6 栋 B 座 19 楼 E 单元

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司董事会同意聘任朱德颜先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事会同意聘任张羽晗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  张羽晗女士联系方式如下：

  电话：0755-36993151

  传真：0755-36993152

  电子邮箱：zhangyuhan@jamepda.com

  地址：深圳市龙华区宝能科技园 6 栋 B 座 19 楼 E 单元

    8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  公司董事会同意聘任王波先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项产品投资期限不超过 12个月，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权总经理黄新先生在上述额度及期限内行使决策权、签署有关法律文件。


  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券对本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的公告》（公告编号：2020-019）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 30,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营的实际资金需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。授权总经理黄新先生代表公司与银行签署上述授信额度内的法律文件。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

    2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    3、东兴证券出具的《关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》。

  特此公告。

                                        深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2020 年 9 月 30 日

附件：

                      个人简历

一、董事会成员简历

  1、谌建平，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任深圳市佳盟科技有限公司董事、总经理，深圳市生活汇贸易发展有限公司执行董
事。2006 年 5 月创办杰美特有限，2009 年 4 月至 2013 年 3 月担任有限公司监事，
2013 年 3 月至今担任集团董事长，负责集团业务和发展战略、企业文化建设等全方面领导工作。

  截至 2020 年 9 月 30 日，谌建平先生持有公司股份 45,523,009 股，持股比
例为 35.56%，公司实际控制人之一，谌建平先生与公司董事、副总经理杨美华女士为夫妻关系，除此之外，谌建平先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  2、黄新，男，1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，杰美特创始人之一。曾任深圳市索菱实业有限公司品管部品质经理、比亚迪股份有限公司项目管理部工程师、顺年饰物（深圳）有限公司副总经理、武汉工程大学客座教授。2006 年至今，先后担任公司执行董事、总经理、党支部书记等职。现任公司党支部书记、总经理、董事，2015 年 7 月被深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市高层次专业人才，2017 年 6 月被深圳市龙华区人才工作领导小组办公室认定为龙舞华章计划 A 类人才，2017 年当选为深圳市龙华区第一届人大代表。

  截至 2020 年 9 月 30 日，黄新先生持有公司股份 7,674,336 股，持股比例为
6%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。


  3、杨美华，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，杰美
特创始人之一。2013 年 3 月至今担任公司董事，2014 年 9 月至今担任公司副总
经理、董事。

  截至 2020 年 9 月 30 日，杨美华女士持有公司股份 15,174,336 股，持股比
例为 11.85%，公司实际控制人之一，杨美华女士与公司董事长谌建平先生为夫妻关系，除此之外，杨美华女士与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  4、戴伟辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，复旦大学管理学院信息管理与信息系统系教授、博士生导师，现任管理科学与工程学会常务理事、管理科学与工程学会神经管理与神经工程分会主任委员、中国技术经济学会神经经济与管理专业委员会常务委员、中国计算机学会上海