证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-005
安克创新科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司具体情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
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（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
序号 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 公开的集中交易方式、要约方式或中国证监
国证监会认可的其他方式进行。 会认可的其他方式进行。
2 公司因本章程第二十三条第一款第(三) 项、 公司因本章程第二十三条第一款第(三) 项、第
第(五) 项、第(六) 项规定的情形收购本公司 (五) 项、第(六) 项规定的情形收购本公司股份
股份的，应当通过公开的集中交易方式进 的，应当通过公开的集中交易方式或要约方
行。 式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十五条 公司触及本章程第二十三条第二
款第(一) 项、第(二) 项规定的情形收购本公 款规定条件的，董事会应当及时了解是否存
司股份的，应当经股东大会决议;公司因本 在对股价可能产生较大影响的重大事件和其
章程第二十三条第一款第(三)项、第(五) 他因素,通过多种渠道主动与股东特别是中小
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份 股东进行沟通和交流,充分听取股东关于公司
的，可以依照本章程的规定或者股东大会的 是否应实施股份回购的意见和诉求。
授权，经三分之二以上董事出席的董事会会 公司因本章程第二十三条第一款第(一) 项、第
3 议决议。 (二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经
...... 股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一
款第(三) 项、第(五)项、第(六)项规定的情形
收购本公司股份的，可以依照本章程的规定
或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。
......
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
...... ......
（十八）审议股权激励计划和员工持股计 （十八）审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；
（十九）董事会专门委员会的设置； （十九）决定公司因《公司章程》第二十三
4 （二十）决定公司因《公司章程》第二十三 条第（一）、（二）项规定的情形收购本公
条第（一）、（二）项规定的情形收购本公 司股份；
司股份； （二十）审议法律、行政法规、部门规章或
（二十一）审议法律、行政法规、部门规章 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 项。
项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 董事会或其他机构和个人代为行使。
序号 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 开临时股东大会。独立董事提议召开临时股
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 东大会的，应当经独立董事专门会议审议通
政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 过。对独立董事要求召开临时股东大会的提
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章
5 书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大 程的规定，在收到提议后10日内提出同意或
会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
召开股东大会的通知；董事会不同意召开临 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出
时股东大会的，将说明理由并公告。 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由并公告。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举
举事项的，股东大会通知中将充分披露董 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、
事、监事候选人的详细资料，至少包括以下 监事候选人的详细资料，至少包括以下内
内容： 容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
况； 况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制 （二）在公司 5%以上股东、实际控制人等
人是否存在关联关系； 单位的工作情况以及最近五年在其他机构担
（三）披露持有公司股份数量； 任董事、监事、高级管理人员的情况；
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（四）是否受过中国证监会及其他有关部门 （三）与持有公司5%以上有表决权股份的
的处罚和证券交易所惩戒。 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员是否存在关联关系；
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位
董事、监事候选人应当以单项提案提出。 （四）披露持有公司股份数量；
（五）是否存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3条、第3.2.5条（如适用）所
列情形；
（六）是否受过中国证监会及其他有关部门
序号 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（七）是否曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位
董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事
项时，关联股东不应当参与投票表决，其 项时，关联股东不应当参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表 所代表的有表决权的股份数不计入有效表
决总数；股东大会决议的公告应当充分披 决总数；股东大会决议的公告应当
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