证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2022-005
安克创新科技股份有限公司
关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目
投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
拟增加投资额的募投项目：深圳产品技术研发中心升级项目。
拟增加投资金额及资金来源：“深圳产品技术研发中心升级项目”原计划投资金额为人民币46,141.15万元，现拟将总投资金额调增为人民币82,595.75万元。本次增加投资的资金来源为超募资金 36,454.60 万元（含利息收入）。
本次使用超募资金对“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资的事项已经安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集
资金总额为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币144,934,655.95 元后，募集资金净额共计人民币 257,418.53 万元，其中超募资金
117,535.10 万元。上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资
金投入
1 深圳产品技术研发中心升级项目 46,141.15 46,141.15
2 长沙软件研发和产品测试中心项目 35,904.43 35,904.43
3 长沙总部运营管理中心建设和升级项目 19,415.50 19,415.50
4 补充营运资金项目 40,000.00 40,000.00
合计 141,461.07 141,461.07
2020 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,000 万元（占超募资金总额的 29.78%）永久性补充流动
资金，并将该议案提交股东大会审议。2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年第
三次临时股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在
巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。
2021 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 48,000 万元（占超募资金总额的 40.84%）新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以
实际建设情况为准）。2021 年 3 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议通过该议案。详见公司于 2021 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用
部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 257,418.53 万元，其
中超募资金总额为 117,535.10 万元。扣除发行费用、前述募集资金投资项目及永
久补充流动资金需求后，截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金余额为 36,454.60
万元（含利息收入）。
三、本次调整部分募投项目及使用超募资金增加投资额的原因及情况
1、原募投项目计划及投资情况
“深圳产品技术研发中心升级项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资
项目，项目投资总额为 46,141.15 万元，计划建设期为 2 年。截至 2021 年 12 月
31 日，公司“深圳产品技术研发中心升级项目”已投入募集金额 22,709.71 万元，已投入进度为 49.22%。
2、本次调整原募投项目及增加投资的原因及情况
该项目为 2018 年规划的新建项目，其投资规模及方案是根据公司当时的经营规模、研发规划、研发人才数量及预计的未来发展需要做出的。伴随公司品类不断扩展，引入研发人员数量增加，公司研发规模持续增长，管理、销售人才规模也不断扩大，原募投项目计划购置的办公场地面积已难以满足公司需求。根据公司现有的战略规划和业务需求，结合当前募投项目的进展和人才增长速度，公司拟扩充购置研发中心办公场地面积，以满足公司研发人才扩张需求，同时为未来持续的人才引进预留充足的研发和办公空间。同时由于房地产市场价格普遍较原规划制定时期有所上涨，购置总投入随之增加。经过审慎研究分析，公司拟对上述募投项目投资总额进行调整。
此外，由于本项目拟购置办公场地的面积扩充，相应研发设备、办公设施需求增加，据此申请将项目初始的预备费、铺底流动资金调整至办公设施及研发设备投资金额。
调整后，深圳产品技术研发中心升级项目投资总额为 82,595.75 万元，比原计划投资增加 36,454.60 万元，增幅为 79.01%，资金来源为超募资金 36,454.60万元（含利息收入）。具体细项调整如下：
单位：万元
序号 调整前投入明细 调整前投资金额 调整后投资金额 调整金额
1 房产购置成本 14,400.00 46,602.17 32,202.17
序号 调整前投入明细 调整前投资金额 调整后投资金额 调整金额
2 办公设施 3,111.85 5,304.10 2,192.25
3 装修费用 344.00 1,165.23 821.23
4 人员成本 17,347.50 17,347.50 -
5 研发设备 6,553.30 12,176.75 5,623.45
6 预备费 2,087.83 - -2,087.83
7 铺底流动资金 2,296.67 - -2,296.67
项目总投资 46,141.15 82,595.75 36,454.60
四、本次使用超募资金增加部分募投项目投资额的可行性分析
1、国家政策对消费电子行业整体研发能力提升的支持
近年来，扶持消费电子行业、提升消费电子行业企业研发能力为国家政策所支持。2015 年以来，国务院陆续发布《中国制造 2025》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值和中国制造整体形象，进一步扩大和升级信息消费、持续释放发展活力和内需潜力，工作的重点领域之一为新型信息产品消费，重点发展面向消费升级的可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及智能服务机器人等前沿信息产品；2020 年，工信部发布《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，案例征集方向之一即为围绕消费电子、智能家居、可穿戴设备等领域的生活智慧化应用。进一步在消费电子行业加大研发技术投入，符合国家相关产业政策，亦符合未来公司整体战略发展方向。
2、项目选址具有明显的区位优势
公司选择在深圳建立研发技术中心，主要基于地域创新氛围浓厚、高端人才聚集力强、交通物流便利、产业链齐全等区位优势，能够为企业研发、设计、管理走在行业前沿提供有效保障。公司现有深圳办公场所均为租赁场地，伴随人员增长，相应租赁面积也随之增加，租赁成本逐年上涨。从长远看，立足于粤港澳大湾区，进行适度的固定资产投资有利于公司立足长远实施整体经营规划，也能在增加公司资产价值的同时有效控制和降低经营成本。
3、公司已形成良好的技术基础、人才储备
公司始终高度重视研发投入，现已形成良好的技术基础和人才储备。技术基础方面，目前公司充电类、无线音频类等产品已具备行业一流硬件结构设计、软件配套应用等方面的研发能力、技术储备。此外，公司积极研发智能硬件产品技术，不断提升智能充电、智能家居、智能音频、智能车载等智能硬件的功能与性能。公司对研发的持续投入已成为产品保持市场竞争力的重要因素，形成了较好的研发与技术基础。
人才储备方面，公司建立了内部人才梯队管理与发展机制，选拔优秀的人才并通过完善的内部培训培养具有凝聚力的骨干员工、管理人才；同时，公司亦在经营过程中广泛吸收高端优秀人才与领军人物，为公司核心研发能力与技术设计打下扎实的基础，也为公司在产品设计、研发、品牌管理及销售运营方面的长远
良好发展提供了有力保证。截至 2019 年底、2020 年底和 2021 年 6 月底，公司
员工总数量分别为 1,540 名、2,144 名和 3,010 名，其中研发人员数量分别为 822
名、1,010 名和 1,277 名。
基于良好的技术基础和人才储备，公司可进一步通过固定资产投资扩大研发投入，立足于已有技术基础，不断加快技术和产品创新速率，积累和探索更丰富的前沿技术与产品销售经验，巩固公司业务健康发展的源生性基础、核心竞争力，提升可持续发展的动力。
4、公司具有深厚的市场基础和丰富的销售渠道
公司高度重视品牌建设和用户体验，自主研发产品，凭借领先的研发技术、精准的市场定位和对产品质量
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