300865 深市 大宏立

证券代码：300865          证券简称：大宏立          公告编号：2022-103
            成都大宏立机器股份有限公司

        第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）于四川省成都市高新区益州大道北段 777
号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于
2022 年 5 月 18 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召
集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

    根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届监事会届满换届，公司监事会提名袁涛、高天银为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    议案表决结果：

    对监事候选人袁涛的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    对监事候选人高天银的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    三、备查文件

    1、成都大宏立机器股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                    成都大宏立机器股份有限公司监事会
                                            2022 年 5 月 24 日