300865 深市 大宏立

 证券代码：300865          证券简称：大宏立          公告编号：2022-095
            成都大宏立机器股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，现进行监事会换 届选举工作。

    公司于 2022 年 5月 23日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
 于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四
 届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，经公
 司第三届监事会第二十五次会议审议，监事会同意提名袁涛先生、高天银先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将上述监事候选人提交公司股东大 会审议。（监事简历详见附件）。

    公司监事会已对上述监事候选人任职资格进行了审查，确认上述监事候选人 具备担任上市公司监事资格，符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职条 件。上述选举公司第四届监事会的议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事，与由公司职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大 会审议通过之日起三年，可以连选连任。

    为确保监事会正常运行，在新一届监事会监事任前，公司第三届监事会监事 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地
履行监事业务和职责。

    特此公告。

                                    成都大宏立机器股份有限公司监事会
                                            2022 年 5 月 24 日

附件：监事简历

    袁涛，男，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 9 月年至 2013 年 6 月历任成都大宏立机器制造有限公司计算机管理员、审计
专员；2013 年 7 月至 2021 年 6 月历任成都大宏立机器股份有限公司证劵事务代
表、市场信息部部长、招投标部部长；现任公司党委委员、工会主席、大客户部部长。

    截止公告日，袁涛先生通过成都宏源同盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 10,005 股,通过成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,729 股，合计占公司总股本的 0.00014%。袁涛先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    高天银，男，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1999 年至 2004 年就职于大邑建工厂，2004 年 5 月至今历任大宏立有限装配员、
大宏立生产车间组长、生产车间厂长。

    截止公告日，高天银先生通过成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 4,925 股，合计占公司总股本的 0.00005%。高天银先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。