证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2020-027
成都大宏立机器股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”或“大宏立”）于 2020 年 11
月 9 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，会议 审议通过了《关于对外投资的公告的议案》，同意拟在成都市高新区新设立两家 子公司，分别是成都大宏立供应链投资有限公司（注册资本 5,000 万元）、成都 大宏立新材料科技有限公司（注册资本 5,000 万元）；在成都市大邑县新设立一 家子公司，成都大宏立机电安装有限公司（注册资本 800 万元）。具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司经营计划和战略发展需要，公司拟在成都市高新区新设立两家子公 司，分别是成都大宏立供应链投资有限公司（注册资本 5,000 万元）、成都大宏 立新材料科技有限公司（注册资本 5,000 万元）；公司拟在成都市大邑县新设立 一家子公司，成都大宏立机电安装有限公司（注册资本 800 万元）。
（二）本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。本次投资不属于关联交易，不涉及回避表决，不构成重大资产重组。
（三）交易生效需要的其他审批及有关程序：拟设立的三家子公司尚需经过 相关部门的审批，子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以有关部门最 终核准登记为准。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：成都大宏立供应链投资有限公司。
注册资本：人民币 5,000 万元。
出资方式：公司自有资金出资。
股权结构：公司持有 100%股权。
经营范围：开展实业投资（机械制造类、铸造类、锻造类、机电类、液压类、环保设备类实业投资）。制造类项目投资、投资咨询、项目投资管理。
（二）公司名称：成都大宏立新材料科技有限公司。
注册资本：人民币 5,000 万元。
出资方式：公司自有资金出资。
股权结构：公司持有 100%股权。
经营范围：项目投资、投资咨询、投资管理，金属矿、非金属矿投资、开采、运营。
（三）公司名称：成都大宏立机电安装有限公司。
注册资本：人民币 800 万元。
出资方式：公司自有资金出资。
股权结构：公司持有 100%股权。
经营范围：机电安装工程；电子与智能化工程；弱电工程；通信工程；消防设施工程；管道工程；综合布线工程；城市及道路照明工程；输变电工程；园林绿化工程；环保工程；市政公用工程；信息系统集成；机电设备销售、租赁；起重设备安装工程。
以上内容以相关主管部门最终核准为准。
三、对外投资对公司的影响
根据公司经营计划和战略发展需要，公司新设立的三家子公司，有利于增强公司的竞争能力。但是新设立的子公司短期内不能产生经济效益，预计对公司
2020 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、对外投资存在的风险
新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场环境等方面的风险。尽管公司已经建立了完善的治理结构和内部控制体系，生产经营能保持健康有序运行，但是如果公司管理水平不能随公司业务规模扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的风险。为此公司需密切关注子公司业务开展情况，并进一步完善公司管理体系、建立健全的内控制度等方式降低对子公司的管理风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2020 年 11 月 9 日
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