证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-013
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
关于董事长兼总经理辞任
暨选举董事长、聘任总经理的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长兼总经理辞任情况说明
近日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）董事会收到公司党委书记、董事长兼总经理陆朝阳先生的书面辞任报告。因工作需要，陆朝阳先生申请辞任公司董事长、总经理职务，继续担任公司专职党委书记，并兼任公司董事、首席专家、战略委员会主任委员及审计委员会委员职务，将继续勤勉尽责地为公司的经营发展贡献力量。
陆朝阳先生董事长、总经理的原定任期届满之日为 2026 年 5 月 18 日，根据
《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司董事会选举新任董事长、聘任新任总经理之前，陆朝阳先生将继续履行董事长和总经理的职责。
二、选举董事长、聘任总经理情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了选举
董事长、聘任总经理议案，具体情况如下：
1、董事会选举吴俊锋先生为公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴俊锋先生不再担任公司常务副总经理。
2、董事会聘任张以飞先生担任公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张以飞先生不再担任公司副总经理。根据《公司章程》规定，公司法定代表人由总经理担任，公司将尽快完成工商变更登记手续。
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
2024 年 3 月 29 日
附件：吴俊锋先生、张以飞先生简历
吴俊锋，男，1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权；河海大学环
境工程专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，产业教授，江苏省“333”
高层次人才。2001 年 7 月至 2018 年 4 月，历任江苏省环境科学研究院助理工程
师、副主任、主任、科长、所长和副院长等职；2018 年 7 月至今，任公司常务副总经理；2022 年 6 月至今，任公司董事、常务副总经理。
吴俊锋先生目前未直接持有公司股份，通过南京国环投资管理有限公司和南京南高管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票 2,325,577 股，间接持股比例 1.5000%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。
张以飞，男，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权；南京大学环
境工程专业毕业，硕士研究生学历，正高级工程师，产业教授，江苏省“333”高
层次人才。2004 年 7 月至 2013 年 3 月，历任江苏南大环保科技有限公司工程师、
主任、总经理助理等职；2013 年 3 月至 2016 年 4 月，历任公司所长、总经理助
理、副总经理；2016 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。
张以飞先生目前未直接持有公司股份，通过南京国环投资管理有限公司和南京两江管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票 6,013,175 股，间接持股比例 3.8785%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。
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