证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2021-022
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事 会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理相关事项涉及的章程变更、工商备 案登记等相关手续。《公司章程》部分条款进行修订。具体条款变更情况如下：
原章程条款 修订后条款
第一条 为维护南京大学环境规划
第一条 为维护南京大学环境规划设
设计研究院集团股份公司（以下简称
计研究院集团股份公司（以下简称“公
“公司”）、股东和债权人的合法权益，
司”）、股东和债权人的合法权益，规范
规范公司的组织和行为，根据《中华人
公司的组织和行为，根据《中华人民共和
民共和国公司法》（以下简称“《公司
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
法》”）、《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国证券法》和其他有关规
（以下简称“《证券法》”）、《中国
定，制订本章程。
共产党党章》（以下简称“《党章》”）
和其他有关规定,制订本章程。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有公司股份 5%以上的股东， 理人员、持有公司股份 5%以上的股东，
将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖 将其持有的公司股票在买入后 6 个月内
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
所得收益归公司所有，公司董事会将收回 由此所得收益归公司所有，公司董事会
其所得收益。但是，证券公司因包销购入 将收回其所得收益。但是，证券公司因售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
该股票不受 6 个月时间限制。 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
公司董事会不按照前款规定执行的， 制。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 员、自然人股东持有的股票或者其他具权为了公司的利益以自己的名义直接向 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定执 或者其他具有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照第一款规定执行
任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十四条 公司召开股东大会的地 第四十五条 公司召开股东大会的
点为公司住所地或股东大会通知中列明 地点为公司住所地或股东大会通知中列
的地点。 明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议
式召开。如有必要，公司还可采用网络或 形式召开。公司还将提供网络投票的方其他方式为股东参加股东大会提供便利。 式为股东参加股东大会提供便利。股东股东通过上述方式参加股东大会的，视为 通过上述方式参加股东大会的，视为出
出席。 席。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括
下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期
（二）提交会议审议的事项和提案； 限；
（三）以明显的文字说明：全体普通 （二）提交会议审议的事项和提案；
股股东（含表决权恢复的优先股股东）均 （三）以明显的文字说明：全体普有权出席股东大会，并可以书面委托代理 通股股东（含表决权恢复的优先股股东）人出席会议和参加表决，该股东代理人不 均有权出席股东大会，并可以书面委托
必是公司的股东； 代理人出席会议和参加表决，该股东代
（四）有权出席股东大会股东的股权 理人不必是公司的股东；
登记日； （四）有权出席股东大会股东的股
（五）会务常设联系人姓名，电话号 权登记日；
码。 （五）会务常设联系人姓名，电话
股东大会通知和补充通知中应当充 号码。
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股东大会通知和补充通知中应当充拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 分、完整披露所有提案的全部具体内容。发布股东大会通知或补充通知时将同时 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
披露独立董事的意见及理由。 的，发布股东大会通知或补充通知时将
股东大会采用网络或其他通讯表决 同时披露独立董事的意见及理由。
方式的，应当在股东大会通知中明确载明 股东大会采用网络或其他通讯表决网络或其他通讯表决方式的表决时间及 方式的，应当在股东大会通知中明确载表决程序。股东大会提供网络或其他通讯 明网络或其他通讯表决方式的表决时间表决方式投票的，应当安排在深圳证券交 及表决程序。股东大会提供网络或其他易所交易日召开。股东大会网络或其他方 通讯表决方式投票的，应当安排在深圳式投票的开始时间，不得早于现场股东大 证券交易所交易日召开。互联网投票系会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 统开始投票的时间为股东大会召开当日股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间 上午 9∶15，结束时间为现场股东大会不得早于现场股东大会结束当日下午 结束当日下午 3∶00。
3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔
股权登记日与会议日期之间的间隔 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦 旦确认，不得变更。
确认，不得变更。
第一百八十九条 有下列情形之一
第一百八十八条 有下列情形之一
的，公司应当修改章程：
的，公司应当修改章程：
（一）《公司法》《党章》或有关法律、
（一）《公司法》或有关法律、行政
行政法规修改后，以及党中央党建工作有关
法规修改后，章程规定的事项与修改后的
规定进一步完善后，章程规定的事项与修改
法律、行政法规的规定相抵触；
后的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程
（二）公司的情况发生变化，与章程记
记载的事项不一致；
载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。
（三）股东大会决定修改章程。
第一百九十八条 本章程自股东大会
第一百九十九条 本章程自股东大
审议通过之日起生效，修改亦同，自公司
会审议通过之日起生效，修改亦同，自
首次公开发行股票并在深圳证券交易所
公司股东大会审议通过之日起实施。
创业板上市之日起实施。
第十二条 本公司根据《党章》规定，
设立中国共产党的组织，发挥领导核心
和政治核心作用，把方向、管大局、保
落实。公司建立党的工作机构，并配备
足够数量的党务工作人员；公司为党组
织的活动提供必要条件，保障党组织的
（新增） 工作经费，推动党建工作制度化、规范
化，促进党组织围绕生产经营开展活动、
发挥作用。
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