证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-072
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:30
2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长林光耀先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,876,471 股，占公司有表决权股份总数59,143,766 股的 67.4229%。
其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为37,046,500 股，占公司有表决权股份总数 59,143,766 股的 62.6380%；通过网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,829,971 股，占公司有表
决权股份总数 59,143,766 股的 4.7849%。
（二） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,829,971 股，占公司有表决权股份总数59,143,766 股的 4.7849%。
其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司
有表决权股份总数 59,143,766 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 10 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 2,829,971 股，占公司有表决权股份总数59,143,766 股的 4.7849%。
（三） 公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,863,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685％；反对 12,542 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,817,429 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5568％；反对 12,542 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4432％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
议案 2.01、审议通过《发行证券的种类》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 39,873,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对 3,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0076％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,826,929 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8925％；反对 3,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1075％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.02、审议通过《发行规模》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,873,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对 3,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0076％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,826,929 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8925％；反对 3,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1075％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.03、审议通过《债券期限》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,873,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对 3,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0076％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,826,929 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8925％；反对 3,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1075％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.04、审议通过《票面金额和发行价格》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,873,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9924％；反对 3,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0076％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,826,929 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8925％；反对 3,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1075％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.05、审议通过《债券利率》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,873,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924％；反对 3,042 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0076％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,826,929 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8925％；反对 3,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1075％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.06、审议通过《还本付息的期限和方式》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,875,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对 1,355 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,828,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9521％；反对 1,355 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0479％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.07、审议通过《债券担保情况》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,875,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对 1,355 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,828,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9521％；反对 1,355 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0479％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.08、审议通过《可转债评级事项》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,875,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对 1,355 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,828,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9521％；反对 1,355 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0479％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.09、审议通过《转股期限》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,875,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对 1,355 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,828,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9521％；反对 1,355 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0479％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.10、审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,875,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对 1,355 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,828,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9521％；反对 1,355 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0479％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.11、审议通过《转股价格的确定和调整》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 39,875,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966％；反对 1,355 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％；弃权 0 股，
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