宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
《公司章程》修正案
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日
召开的第二届董事会第二十四次会议中审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，
现拟对《公司章程》进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
新增第十二条 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
1 （后续条款编号自动更新） 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
2 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划 （十六）审议下列重大交易：
（十六）审议下列重大交易： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面 和评估值的，以较高者作为计算数据；
值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；
50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％ 上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司 近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过 5000最近一期经审计净资产的50％以上，或绝对金额超过 万元人民币；
5000 万元人民币； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民
计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民 币。
币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值 计算
计算 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免等，免于履行股东大会审议程序。
获得债务减免等，免于履行股东大会审议程序。 公司发生的交易仅达到本项第三目或第五目标准，
公司发生的交易仅达到本项第三目或第五目标准， 且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于履行股东大会审议程序。
元的，可免于履行股东大会审议程序。 （十七）公司发生的关联交易（获赠现金资产、提
（十七）公司发生的关联交易（获赠现金资产、提 供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，由供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，由 股东大会审议
股东大会审议 1、审议批准公司与关联人达成的交易总额（含同一
1、审议批准公司与关联人达成的交易总额（含同 标的或与同一关联人在
一标的或与同一关联人在 12 个月内达成的交易累计金额）在 3000 万元以上
12 个月内达成的交易累计金额）在 3000 万元以 且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上的关联
上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上的 交易事项；
关联交易事项； 2、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应
2、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均 当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为控股应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为控 股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股 实际控制人及其关联方应当提供反担保。
东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 规定应当由股东大会决定的其他事项。
规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
的，须书面通知董事会， 同时向公司所在地中国证监 须书面通知董事会， 同时向证券交易所备案。
会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 于 10%。
3 于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大 会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证
券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
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第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
过： （一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改；
（三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保
5 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保 金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （五）股权激励
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