300862 深市 蓝盾光电

证券代码：300862    证券简称：蓝盾光电  公告编号：2024-014
          安徽蓝盾光电子股份有限公司

      关于延期更换选举独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董
事周亚娜女士、吕虹女士自 2018 年 3 月 15 日起连续担任公司独立董
事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
  公司基于审慎性原则，目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。

  在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事周亚娜女士、吕虹女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

  特此公告。

                          安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 14 日