证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-069
安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
12 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
修订<公司章程>的议案》《关于公司修订、制定相关制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际
情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订及制定。
一、《公司章程》的修订情况
序 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
号 条目 内容 条目 内容
…… ……
2、公司董事会、监事会、单独 2、公司董事会、监事会、单
或合计持有公司有表决权股份总数 独或合计持有公司有表决权股份
1%以上的股东可以提出独立董事候 总数 1%以上的股东可以提出独立
1 第八十 选人名单； 第八十 董事候选人名单，提名人不得提名
五条 3、公司监事会、单独或合计持 五条 与其存在利害关系的人员或者有
有公司有表决权股份总数 3%以上的 其他可能影响独立履职情形的关
股东可以提出非职工代表监事候选 系密切人员作为独立董事候选人；
人名单。 3、依法设立的投资者保护机
…… 构可以公开请求股东委托其代为
序 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
号 条目 内容 条目 内容
行使提名独立董事的权利；
4、公司监事会、单独或合计
持有公司有表决权股份总数 3%以
上的股东可以提出非职工代表监
事候选人名单。
……
股东大会就选举董事、监事进
行表决时，如公司单一股东及其一
致行动人拥有权益的股份比例在
30%及以上或拟选举董事、监事的
人数为 2 人以上的，实行累积投票
制。
前款所称累积投票制是指股
东大会选举董事或者监事时，每一
股份拥有与应选董事或者监事人
股东大会就选举董事、监事进 数相同的表决权，股东拥有的表决
行表决时，如公司控股股东控股比 权可以集中使用。
例在 30%以上或拟选举董事、监事的 股东所拥有的选举票数为其
人数为 2 人以上的，实行累积投票 所持有表决权的股份数量乘以应
制。 选人数，股东可以将所拥有的选举
第八十 前款所称累积投票制是指股东 第八十 票数以应选人数为限在候选人中
2 六条 大会选举董事或者监事时，每一股 六条 任意分配，但总数不得超过其拥有
份拥有与应选董事或者监事人数相 的选举票数。
同的表决权，股东拥有的表决权可 股东应当以其所拥有的每个
以集中使用。 提案组的选举票数为限进行投票，
董事会应当向股东报告候选董 股东所投选举票数超过其拥有选
事、监事的简历和基本情况。 举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。
董事、监事的当选按董事、监
事候选人得票多少的顺序来确定
最后的当选人，票数排名居前且所
获得的选举票数占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例
超过 50%的方可当选。
董事会应当向股东报告候选
董事、监事的简历和基本情况。
第一百 公司不设职工代表董事，董事 第一百 公司不设职工代表董事，董事
3 条 由股东大会选举或者更换，并可在 条 由股东大会选举或者更换，并可在
任期届满前由股东大会解除其职 任期届满前由股东大会解除其职
序 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
号 条目 内容 条目 内容
务。董事任期三年，任期届满可连 务。董事任期三年，任期届满可连
选连任。 选连任；独立董事每届任期与公司
…… 其他董事任期相同，任期届满，连
选可以连任，但连任时间不得超过
六年。
……
……
…… 公司董事会设立审计委员会，
公司董事会设立审计委员会， 并根据需要设立战略、提名、薪酬
并根据需要设立战略、提名、薪酬 与考核专门委员会。专门委员会对
与考核专门委员会。专门委员会对 董事会负责，依照本章程和董事会
董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事
授权履行职责，提案应当提交董事 会审议决定。专门委员会成员全部
第一百 会审议决定。专门委员会成员全部 第一百 由董事组成，其中审计委员会、提
4 一十一 由董事组成，其中审计委员会、提 一十一 名委员会、薪酬与考核委员会中独
条 名委员会、薪酬与考核委员会中独 条 立董事应当过半数并担任召集人；
立董事占多数并担任召集人，审计 审计委员会成员应当为不在公司
委员会的召集人为会计专业人士。 担任高级管理人员的董事，召集人
董事会负责制定专门委员会工作规 应当为会计专业人士。董事会负责
程，规范专门委员会的运作。 制定专门委员会工作规程，规范专
查看PDF原文
