300862 深市 蓝盾光电

证券代码：300862    证券简称：蓝盾光电  公告编号：2022-016
          安徽蓝盾光电子股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第一次会议于 2022 年 1 月 28 日下午 17 点以现场结合通讯的方式
召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行通讯会议，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方式出席会议。为保证监事会工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司半数以上监事共同推举监事王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：

  （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举王迎春先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届
监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  三、备查文件

  1.第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                          安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会
                                          2022 年 1 月 28 日