300862 深市 蓝盾光电

证券代码：300862    证券简称：蓝盾光电    公告编号：2022-001
          安徽蓝盾光电子股份有限公司

      第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十六次会议于 2022 年 1 月 12 日上午 9 点以现场结合通讯的方式
召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行通讯会议。会议通知
于 2021 年 12 月 31 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名袁永刚先生、王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第五届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

    董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案分成 4 项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐项
表决，表决结果如下：

    1.01 关于提名袁永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人的
议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.02 关于提名王建强先生为第六届董事会非独立董事候选人的
议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.03 关于提名夏茂青先生为第六届董事会非独立董事候选人的
议案


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.04 关于提名王英俭先生为第六届董事会非独立董事候选人的
议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第五届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
    董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人均已取得独立董事资格证书，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案分成 3 项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐项
表决，表决结果如下：

    2.01 关于提名周亚娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议
案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.02 关于提名吕虹女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.03 关于提名曹春雷先生为第六届董事会独立董事候选人的议
案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    鉴于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，董事会同意对《公司章程》进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股
东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                          安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 12 日