证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2022-002
安徽蓝盾光电子股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十四次会议于 2022 年 1 月 12 日上午 11 点以现场结合通讯的方
式召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行通讯会议。会议通
知于 2021 年 12 月 31 日以口头、电话等方式送达。公司应出席会议
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王迎春先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王迎春先生、范烜先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第五届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案分成 2 项子议案，出席会议的监事对以上候选人进行逐项
表决，表决结果如下：
1.01 关于提名王迎春先生为第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 关于提名范烜先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定并结合公司的实际情况，监事会同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会
2022 年 1 月 12 日
查看PDF原文
