证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-062
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 8 月
28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了 《2024 年半年度利润分配方案》，并同意将议案提交股东大会审议，现将相关事 宜公告如下：
一、利润分配基本情况
截至 2024 年 6 月 30 日，美畅股份母公司报表期末未分配利润为人民币
463,864,672.65 元（未经审计）。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则， 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展 的前提下，提出 2024 年半年度利润分配预案如下：
以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 480,012,000 股为基数，合计派发现金股利
48,001,200.00 元（含税），向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），实施上述
分配后，母公司剩余可供分配利润 415,863,472.65 元结转到以后年度。本次不送 股，不进行资本公积转增股本。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本 发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现 金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
公司本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中 国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者 的合法权益，相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的 要求。本次利润分配方案不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康 发展，具备合法性、合规性、合理性。独立董事同意本次利润分配方案，上述年 度利润分配方案尚需股东大会审议通过后执行。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》。经审核，董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
（二）监事会审议情况
公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》。经审核，公司监事会认为：公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》。经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。本次利润分配方案不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，同意本次利润分配方案，并将该方案提交股东大会审议。
三、风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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