证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-040
杨凌美畅新材料股份有限公司
2023 年度利润分配方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配方案》，并同意将议案提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《杨凌美畅新材料股 份有限公司 2023 年度审计报告》（XYZH/2024XAAA4B0090）确认，根据《公司 法》及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》相关规定，公司 2023 年度母公司
净利润 160,328,137.06 元，提取法定盈余公积 16,032,813.71 元后，减去派发现金
红利元 240,006,000.00，加上母公司期初的未分配利润 357,852,504.64 元。截至
2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 262,141,827.99 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理 回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年 度利润分配预案如下：
以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 480,012,000 股为基数，合计派发现金股利
72,001,800.00 元，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。实施上述分配后，
公司剩余可供分配利润 190,140,027.99 元结转到以后年度。本年度不送股，不进 行资本公积转增股本。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本 发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现 金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司
章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。本次利润分配方案不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。
三、监事会审议程序
2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第二次会议表决通过了《2023 年
度利润分配方案》。
四、独立董事专门会议审议程序
2024 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
表决通过了《2023 年度利润分配方案》。
独立董事经核查公司《2023 年度审计报告》等资料认为，公司本次利润分配
方案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。本次利润分配方案不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，同意本次利润分配方案，并将该方案提交股东大会审议。
五、风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三次会议所审议有关事项的独立意见。
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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