证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-026
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于公司完成第三届董事会、第三届监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开
2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、第三届监事会，现将相 关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独
立董事 3 名，非独立董事 4 名，具体成员如下：
独立董事：杨建君先生、林峰先生、李彬先生
非独立董事：吴英先生、柳海鹰先生、郭向华先生、周湘女士
公司第三届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年。
公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件规定的上市公司董事任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于公司董事总数的三分之一。
二、公司第三届监事会组成情况
根据《公司章程》有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职
工代表监事 1 名，具体成员如下：
非职工代表监事：郭熙玲女士、司静女士
职工代表监事：高书会女士
公司第三届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年。
公司第三届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司监事的情形。
三、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
1、贾海波先生于第三届董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及高级管理人员，但将在公司或下属公司担任其他职务。贾海波先生目前持有公司股票29,368,272 股，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
2、邢国华先生于第三届监事会换届选举完成后，不再担任公司监事，但将在公司或下属公司担任其他职务。邢国华先生目前持有公司股票 5,300 股，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
3、刘海涛先生第三届监事会换届选举完成后，不再担任公司监事，但将在公司或下属公司担任其他职务。刘海涛先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。在其任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
1、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
2、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
四、备查文件
公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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