证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-016
杨凌美畅新材料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）董事会于 2024 年
3 月 9 日以书面方式发出召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知，并于
2024 年 3 月 13 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、贾海波、
周湘、王明智、汪方军、杨建君，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长吴英主持。
二、董事会会议审议情况
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》
议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届的公告》 （公告编号：2024-017）。
公司第二届董事会提名委员会审议通过了《关于审查第三届董事会独立董事 候选人任职资格的议案》，同意提名杨建君先生、林峰先生、李彬先生为第三届 董事会独立董事候选人，认为各位独立董事候选人符合法律、行政法规、规范性 文件对独立董事的任职资格要求，符合独立董事应当满足的独立性要求，不存在 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件规定的不得担任公司独立 董事的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届的公告》（公告编号：2024-017）。
公司第二届董事会提名委员会审议通过了《关于审查第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》，同意提名吴英先生、柳海鹰先生、郭向华先生、周湘女士为第三届董事会非独立董事候选人，认为各位非独立董事候选人符合法律、行政法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于审议《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案
议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期投资业务的公告》（公告编号：2024-018）。
独立董事一致认为：公司以自有资金开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉
期业务可以有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，并且
公司已制定相关管理制度，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。决策程序
符合有关法律法规和公司章程规定，不存在影响公司和全体股东，尤其是中小
股东利益的情形。经审慎判断，全体独立董事同意公司在股东大会授权的期限
和额度范围内开展上述衍生品交易业务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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