300861 深市 美畅股份

证券代码：300861    证券简称：美畅股份  公告编号：2021-092

            杨凌美畅新材料股份有限公司

          第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会

议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议

于 2021 年 10 月 25 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材

料股份有限公司会议室以现场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由董事长吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式
审议通过了以下议案：

    审议通过了《2021 年第三季度报告》全文

  公司根据 2021 年前三季度整体经营情况，编制《2021 年第三季度报告》全

文。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

    三、备查文件

  公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

                                杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日