300861 深市 美畅股份

证券代码：300861    证券简称：美畅股份  公告编号：2021-093

            杨凌美畅新材料股份有限公司

          第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会

议于 2021 年 10 月 22 以电子邮件和电话方式通知各位监事及相关人员，会议于

2021 年 10 月 25 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料

股份有限公司会议室以现场会议方式进行召开。会议应出席的监事 3 人，实际出
席的监事 3 人，公司董事会秘书周湘女士列席了本次会议。本次会议由监事会主
席邢国华先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式
审议通过了以下议案：

    审议通过了《2021 年第三季度报告》全文

  经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》全
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

    三、备查文件

  公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

                                杨凌美畅新材料股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 27 日